Profili i bankierit mafioz të drogës me 250 milionë euro

Një burrë i respektuar 52-vjeçar, pronar i një kompanie pronash të paluajtshme, me banim në lagjen elitë të Athinës të Glyfada, u la përshtypjen e një biznesmeni të denjë për ata që e rrethonin dhe askush që e njihte nuk mund ta imagjinonte se ky njeri ishte një bankier i mafies së drogës, e cila përhapte tentakulat e saj në të gjithë Evropën.

Me këto fjalë profilin e kanë përshkruar burime të mirëinformuara Bankier shqiptar i mafies së drogësi cili sipas Europolit ka pastruar para të pista për organizatat më të mëdha kriminale në botë dhe është arrestuar më 31 maj në Glyfada.

“Bankieri mafioz” ka qenë prej kohësh “nën kapuçin” e autoriteteve holandeze, të cilët iu drejtuan njësisë greke të krimit financiar për ndihmë për ta vënë nën vëzhgim.

Ai nuk ngjalli dyshime

Policia holandeze kreu një hetim të gjatë për aktivitetet e tij, pasi ai dyshohet se drejtonte një organizatë kriminale që pastronte dhjetëra milionë euro për kriminelët çdo muaj. “Bankieri mafioz” ndodhet prej kohësh në vend dhe është kujdesur të krijojë një profil që nuk tërheq vëmendjen dhe nuk ngjall dyshime.

Në veçanti, siç rezulton nga raporti i policisë, i arrestuari ka bërë një mënyrë jetese korrekte dhe ka ndjekur me përpikëri rutinën e tij të përditshme. Ai u zgjua herët në mëngjes, bëri ushtrime, më pas mbajti takime dhe, pasi mbaroi punën e tij, u kthye në banesën e tij.

Ky njeri drejtonte një kompani pronash të paluajtshme në Greqi, e cila zotëronte rreth 13 apartamente, jo veçanërisht të mëdha apo luksoze, në zonat e Daphni dhe Ilioupolis dhe gjatë kohës që ndodhej në Greqi, nuk ngjalli kurrë shqetësimin e autoriteteve.

Si dolën policia në gjurmët e tij?

Numërimi mbrapsht për gjurmimin dhe arrestimin e autorit ka nisur pas analizës së bisedave të koduara. Në veçanti, Europol ishte në gjendje të mblidhte një sasi të madhe informacioni duke hakuar sistemet e tre mjeteve të komunikimit të koduara që përdoreshin zakonisht nga kriminelët – Encrochat, Sky ECC dhe ANOM. Këto biseda mbuluan periudhën nga qershori 2020 deri në mars 2021 dhe u transkriptuan si pjesë e një operacioni nga autoritetet holandeze të quajtur “Klaver”.

Siç ka rezultuar nga hetimi, “bankieri” ka arritur të transferojë një shumë të madhe prej 250 milionë eurosh në 10 muaj. Paratë lëviznin përmes sistemit bankar “të nëndheshëm” duke përdorur komunikime të koduara dhe këto para merreshin nga një sërë veprimtarish të paligjshme, kryesisht nga tregtia e drogës.

“Ai ishte në gjendje të lëvizte para nga distanca pa ngjallur asnjë dyshim. Ai është një drejtues i lartë në sektorin financiar. Ai i drejtonte paratë përmes sistemeve bankare nëntokësore dhe në Holandë shpërndante para përmes korrierëve. Në fund të ditës ata i dërguan atij bilanci i pagesave, pra një raport i përgjithshëm për paratë e transferuara”, sqaruan burimet e informuara për K.

Shumë para në dorë dhe orë ari

Gjatë kontrollit në shtëpinë e të arrestuarit janë gjetur dhe sekuestruar kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë dhe australianë, franga zvicerane, paund turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe randë të Afrikës së Jugut.

Gjithashtu, janë sekuestruar dy ora luksoze me vlerë rreth 100 mijë euro, celularë, përfshirë ato që përdoren për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM.

Source link