Fshehja e aseteve ruse në Qipro, autoritetet premtojnë të forcojnë kontrollin

Kompanitë qipriote u kapën duke fshehur pasuritë ruse gjatë një hetimi nga një konsorcium gazetarësh.

Aktiviteti i përbashkët i Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarisë Hulumtuese, i cili mbledh së bashku përfaqësues nga e gjithë bota, dhe kompanisë gjermane Paper Trail Media, ka të bëjë me Qipron Konfidenciale, një depo me 3.6 milionë dosje nga një burim anonim në lidhje me aktivitetet e divizionit të Qipros. kompania e famshme e konsulencës PwC.

Një hetim në shkallë të gjerë në konsorcium zbuloi rolin e kompanive qipriote në fshehjen e qindra miliona dollarëve të lidhur nga oligarkët rusë. Autoritetet qipriote kanë premtuar të forcojnë kontrollet mbi lëvizjen e kapitalit, shkruan The Guardian, e cila është një nga bashkautorët e hetimit.

Nga dokumentet rezulton se PwC Qipro përdorte struktura të errëta në det të hapur për të fshehur asetet e rusëve që ranë nën sanksionet nga Perëndimi dhe Ukraina, duke filluar nga viti 2014. Dokumentet përfshijnë më shumë se 60 nga rusët më të pasur dhe të paktën 71 klientë të cilët janë sanksionuar që nga shkurti 2022.

Hetimi thotë gjithashtu se PwC Qipro dhe firma të tjera konsulence ndihmuan një nga oligarkët më të fuqishëm të Rusisë, Alexei Mordashov, që t’i transferonte aksionet e tij miliardë paund në operatorin më të madh turistik në Evropë, Tui, te një person i lidhur me të në ditën kur ai ra nën sanksionet e Bashkimit Evropian.

Kompanitë qipriote ndihmuan gjithashtu në kryerjen e pagesave në det të hapur me vlerë dhjetëra milionë euro ndaj oligarkut rus Roman Abramovich, gjoja në shkelje të rregullave të kontabilitetit. Disa prej tyre lidhen me periudhën kur oligarku zotëronte klubin e futbollit Chelsea.

Qeveria qipriote, në përgjigje të një kërkese nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarisë Hulumtuese, tha se po merrte mbështetje teknike nga qeveria britanike për të krijuar një njësi monitorimi të sanksioneve. BE, e cila duhet të fillojë të funksionojë vitin e ardhshëm. Dhe deri në fund të nëntorit, Qipro planifikon të paraqesë një raport se si autoritetet e saj po hetojnë krimet financiare që lidhen me shmangien e sanksioneve perëndimore.

Ministria e Financave e Qipros deklaroi se tashmë është nisur një hetim penal për një nga transaksionet e zbuluara nga studiuesit – transferimin e pjesës së oligarkut rus Mordashov në operatorin turistik Tui. Përfaqësuesit e Mordashov dhe PwC Qipro thanë se nuk dinin asgjë për hetimin penal.

Presidenti qipriot Nicos Christodoulides, i cili zëvendësoi Nikos Anastasiades në shkurt, foli pothuajse menjëherë për nevojën për të luftuar shkeljet e sanksioneve nëse Qiproja dëshiron të ruajë besueshmërinë e saj si një qendër biznesi.

Source link