Kufiri maksimal për pagesat me cash në Bashkimin Evropian do të jetë 10,000 euro

Faqja e internetit e Këshillit të Bashkimit Evropian raporton se në vendet BE kufiri për pagesat me para do të vendoset në 10 mijë euro. Gjithashtu, subjektet e monitorimit financiar do të duhet të identifikojnë dhe konfirmojnë një person që kryen në mënyrë periodike transaksione cash nga 3 deri në 10 mijë euro.

Finalizohet marrëveshja për paketën e re kundër pastrimit të parave raportuar Këshilli i BE-së dhe Parlamenti Evropian. Masat e marra synojnë mbrojtjen e qytetarëve të BE-së dhe sistemit financiar të unionit nga financimi i terrorizmit dhe pastrimi i parave. Ligji tani duhet të miratohet zyrtarisht nga vendet anëtare të BE-së dhe Parlamenti Evropian.

Në të gjithë Bashkimin Evropian, një kufi maksimal i parave prej 10,000 € pritet ta bëjë më të vështirë për kriminelët pastrimin e parave të pista. Shtetet anëtare do të kenë mundësinë të reduktojnë kufirin maksimal. Gjithashtu është arritur një marrëveshje paraprake që personat e detyruar të identifikojnë personin që kryen transaksione cash nga 3000 deri në 10000 euro. Tregtarët e luksit dhe shitësit e kriptomonedhave tani do t’u kërkohet të verifikojnë klientët. Rregulloret janë duke u shtrënguar për tregtimin e makinave luksoze, bizhuterive, jahteve dhe avionëve privatë.

Nga viti 2029, ligji i ri do të zbatohet për klubet e futbollit financiarisht të forta. Siç e dini, futbolli profesionist, me miliarda dollarë investime nga vendet e treta, konsiderohet si një “portë e mundshme për pastrimin e parave në Evropë”. Por duke qenë se sektori dhe rreziqet e tij janë shumë të ndryshme, shtetet anëtare do të kenë mundësinë t’i heqin nga lista nëse rreziku është i ulët.

Institucionet financiare, bankat, agjencitë e pasurive të paluajtshme, shërbimet e menaxhimit të aseteve, kazinotë dhe shitësit me pakicë do të luajnë një rol qendror si ndërmjetës në sistemin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Marrëveshja zgjeron listën e subjekteve të monitorimit financiar. Rregullat e reja do të mbulojnë pjesën më të madhe të sektorit të kriptove, duke detyruar ofruesit e shërbimeve të aseteve të kriptove (CASP) të bëjnë kujdesin e duhur për klientët e tyre. Sipas marrëveshjes, CASP-të duhet të zbatojnë masat e kujdesit të duhur ndaj klientit kur kryejnë transaksione prej €1,000 ose më shumë. Njësitë e inteligjencës financiare do të kenë akses të menjëhershëm dhe të drejtpërdrejtë në informacionin financiar, administrativ dhe të zbatimit të ligjit, duke përfshirë:

• informacion tatimor,
• informacion mbi fondet dhe asetet e tjera të ngrira në përputhje me sanksionet financiare të synuara,
• informacion në lidhje me transferimet e fondeve dhe transfertat e kriptove,
• informacion mbi operacionet kombëtare të automobilave në regjistrat e automjeteve, avionëve dhe mjeteve ujore,
• të dhënat doganore,
• regjistrat kombëtarë të armëve dhe armëve, dhe të ngjashme.

Autoritetet kombëtare do të monitorojnë rregullat e reja dhe Autoriteti Evropian Kundër Pastrimit të Parave (AMLA) do t’i koordinojë ato.

Source link