Sipas një raporti të botuar në Financial Times, Irani përdori dy bankat më të mëdha të Britanisë për të lëvizur fshehurazi para nëpër botë, si pjesë e një skeme masive të shkatërrimit të sanksioneve të mbështetur nga shërbimet e inteligjencës së Teheranit.
Lloyds dhe Santander në Mbretërinë e Bashkuar siguroi llogari për “kompanitë e para” në Mbretërinë e Bashkuar që ishin në pronësi të fshehtë nga një kompani petrokimike iraniane e sanksionuar e vendosur pranë Pallatit Buckingham, raporton Financial Times.
E kontrolluar nga shteti Kompania Tregtare Petrokimike (PCC) ishte pjesë e një rrjeti që SHBA-të e akuzojnë për grumbullimin e qindra miliona dollarëve për Kudsin iranian Gardianët e Revolucionit dhe duke bashkëpunuar me agjencitë ruse të inteligjencës për të mbledhur fonde për milicitë iraniane. Si PCC ashtu edhe dega e saj në Mbretërinë e Bashkuar PCC UK janë subjekt i sanksioneve të SHBA që nga nëntori 2018.
Dokumentet, emailet dhe të dhënat e kontabilitetit tregojnë se gjatë kësaj kohe njësia PCC UK vazhdoi të funksiononte nga një zyrë në Grosvenor Gardens në Belgravia, duke përdorur një rrjet kompleks organizatash virtuale në MB dhe vende të tjera, përfshirë Kinën.
More Stories
Nefteyuan vs. petrodollar: një rend i ri në tregun e naftës
Në Malajzi, një krokodil gjigant hëngri një vajzë gjashtëvjeçare
Dyshimi për virusin Marburg tek një student në Hamburg nuk u konfirmua