Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Financave ka siguruar mbrojtje për një organizatë kriminale të përfshirë në kontrabandën e alkoolit

Pas çmontimit të një organizate kriminale në drejtimin e drejtorisë së taksave Chalkis, doli një zbulim i ri në një çështje korrupsioni që përfshinte organet tatimore dhe një zyrtar të lartë të Ministrisë së Financave, të cilët penguan hetimin pasi pranuan ryshfet.

Sipas Documentopo flasim për kontrabandën dhe pastrimin e parave që rrjedhin nga veprimtari kriminale, me paralele që përfshin kontabilistë dhe një zyrtar tatimor që mban një pozicion të lartë në Ministrinë e Financave.

Me pak fjalë, kjo është një tjetër organizatë kriminale që patronohej nga një zyrtar i lartë i afërt me qeverinë Mitsotakis.

Gjithçka ka nisur me një ankesë anonime dhe çështja është vënë në dijeni të shërbimeve kompetente të Prokurorisë greke, me në krye Georgios Pitsilis, ndërsa tani është vënë në vëmendje të prokurorit të Gjykatës së Lartë, George Adilini dhe drejtuesve të prokuroria e Pireut. Ankesa ka të bëjë me krijimin e kompanive specifike guaskë në mars 2023 nën komandën e një “krimineli” të përfshirë në kontrabandën e alkoolit.

Qëllimi i krijimit të kompanive ishte “ndarja” e xhiros së pijeve kontrabandë, e cila duhej të rritej për shkak të sezonit turistik, për të mos ngjallur dyshime te shërbimet kompetente të kontrollit të ΑΑΔΕ. Pasi xhiroja e kompanive kapërceu një prag të caktuar, kontabilistët filluan të likuidonin dhe shpërndanin kompanitë në mënyrë që të fshinin të gjitha gjurmët e aktiviteteve të tyre.

Në ankesë jepen numrat e identifikimit të pesë kompanive që janë “hapur” me qëllim të mashtrimit të organeve tatimore. Ky rast dhe elementët e tij kriminalë janë denoncuar fillimisht në Drejtorinë e Planifikimit dhe Vlerësimit të Kontrolleve dhe Hetimeve (DIPAEE) të Administratës Tatimore të Greqisë dhe në departamente të tjera, si dhe në Policinë Ekonomike.

Megjithatë, asnjë “rezultat” nuk u arrit

Dhoma Profesionale e Pireut ka bërë një padi pranë organeve të drejtësisë në verën e vitit 2023, si rezultat i së cilës u përpiluan materialet e çështjes dhe nisi hetimi paraprak.

Në kuadër të hetimeve, prokurori kompetent ka urdhëruar Departamentin për Hetimin e Krimeve Ekonomike (ΣΔΟΕ) që të bëjë hetime. Dyshohet se kur hetimi ka nisur të japë fryte dhe ka pasur kërcënim për dëmtim të të interesuarve, ka ndërhyrë një drejtues i Ministrisë së Financave me veprimtari sindikaliste, me detyrën e “kreut politik” të ΣΔΟΕ. Sipas ankesës, menaxheri dyshohet se ka marrë përsipër të “pengojë” hetimin e ΣΔΟΕ, në mënyrë që të përfshirët të vihen në vend të tyre në këmbim të parave!

Domethënë, në këtë rast, jo vetëm që ΣΔΟΕ nuk zbuloi kontrabandën dhe pastrimin e parave, por në të njëjtën kohë, u pagua një zyrtar i lartë tatimor për të “larguar” të përfshirët ose për të kufizuar humbjet e tyre. Pra, kush është ky zyrtar i lartë tatimor që përmendet në letrën anonime?

Çfarë thotë letra

“Në mars 2023, një kontrabandist i pijeve gjoja “i njohur për autoritetet”, sipas ankesës, urdhëroi kontabilistët në Pire dhe Athinë të krijonin pesë kompani. Krijimi i këtyre kompanive u shoqërua me “shërbimin e shitjes së pijeve alkoolike kontrabandë gjatë sezonit turistik në ishuj të ndryshëm” si Rodos, Kretë, Zakynthos etj. Ka dyqane pijesh alkoolike në këto ishuj që “angazhohen me vetëdije në kontrabandën e pijeve alkoolike” dhe i furnizojnë ato “ose në hotele të mëdha all inclusive ose në kafene”.

Krijimi i këtyre pesë kompanive nuk ishte i rastësishëm. Siç u theksua, “qëllimi i krijimit të tyre ishte të ndanin xhiron dhe të mos vepronin në një kompani, gjë që mund të ngjallte dyshime tek autoritetet tatimore”.

E kishim fjalën për një xhiro prej 2.5 milionë eurosh, e cila, nëse do të shfaqej papritur në një kompani të sapokrijuar “pa seli, prokurim lëndësh të para dhe infrastrukturë”, do të alarmonte vërtet organet tatimore si një “fatkeqësi e jashtëzakonshme tatimore”. Por kishte diçka më shumë në plan. Kur secila prej këtyre kompanive tregon një shumë të caktuar, një ekip kontabilistësh “do të kryejë një zgjidhje – likuidimin dhe përfundimin e aktiviteteve të tyre”. Kjo do të zvogëlonte rrezikun e zbulimit nga AADE.

Kontabilistët në fakt krijuan kompani. Ankesa përmban pesë numra TVSH të pesë kompanive. Sipas dokumenteve zyrtare, bëhej fjalë për kompani me kapital të regjistruar që varionte nga 1000 euro (në shumicën e rasteve) deri në 5000 euro. Aksionerët e kompanive ishin persona nga Belgjika, Franca, Italia, Franca dhe Qiproja. Të gjithë deklaruan se banojnë përgjithmonë në Greqi dhe veçanërisht në zona të ndryshme të Atikës.

Pak muaj pas krijimit të kompanive, u zbatua faza e dytë e skemës: ndërprerja e veprimtarive dhe likuidimi. Mirëpo, me sa duket, gjithçka nuk shkoi siç ishte planifikuar. Sipas ankesës, për shkak se shoqëritë e krijuara ishin shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me një person, kërkohej një “akt noterial shpërbërjeje”. Në veçanti, noteri duhej të hartonte dokumente në praninë fizike të administratorit të propozuar të secilës shoqëri.

Sidoqoftë, kjo ishte e pamundur, si rezultat i së cilës “u hartuan akte noteriale dukshëm të rreme”. Por mashtrimi u zbulua nga shërbimet e Dhomës së Tregtisë së Pireut. Ishte kurioze që të njëjtët individë të huaj të përfshiheshin në raste të tjera të krijimit të një kompanie. Sipas të njëjtave burime, ata kanë zbuluar gjithashtu se diçka nuk shkonte me dokumentet që kanë dorëzuar.

Me iniciativën e kryetarit të Dhomës së Tregtisë së Pireut, Ioannis Voutsinas, kjo çështje u shtrua për diskutim në mbledhjen e bordit, si dhe në Bashkimin Qendror të Dhomave. Këshilli i Dhomës së Pireut vendosi të bëjë ankim në Prokurorinë Publike të Pireut, duke përmendur “veprime të paligjshme”. Është vërtet mbresëlënëse se si shërbimet dhe kryetari i Dhomës së Tregtisë së Pireut zbuluan atë që nuk e kishin vënë re shërbimet kompetente të ΑΑΔΕ nën drejtimin e G. Pitsilis.

Pas një denoncimi është ngritur një çështje në prokurorinë e Pireut. Në kuadër të kësaj, Shërbimi i të Ardhurave Shtetërore është udhëzuar që të hetojë përmbajtjen e ankesave. Sipas ankesës anonime, ekipi i ΣΔΟΕ filloi hetimin e rastit dhe shumë shpejt filloi të zbardhte fakte të ndryshme, si “mungesa e një zyre qendrore në secilën kompani”. “Krimineli” që urdhëroi krijimin e kompanive u shqetësua sepse ekzistonte rreziku i “anulimit të pagesës së faturave për produktet e shitura”.

Siç u përmend tashmë, pagesa bëhet ekskluzivisht me lëshimin e çeqeve me datë. Ndaj “autori” ka kërkuar zgjidhje për “kufizimin e dëmit që duhet të ishte shkaktuar” si rezultat i hetimeve të SDOE-së. Vendimi nuk vonoi. Ky ishte “menaxheri i Ministrisë së Financave”, i cili sapo ishte emëruar në një detyrë në ministri dhe që ishte gjithashtu Anëtar i Federatës së nëpunësve tatimorë grekë. Sipas ankesës, inspektori tatimor sindikata shpesh “shkruan artikuj në shtypin e vogël për ngjarjet tatimore dhe vendimet e qeverisë”.

Inspektori tatimor në fjalë dyshohet se ka gjetur një zgjidhje. Duke filluar nga viti 2020, ΣΔΟΕ “nuk do të ketë akses në skedarët e platformës myData, e cila është një mjet auditimi vetëm për shërbimet ΣΔΟΕ”. Kështu, ajo “nuk ka akses në sjelljen tatimore të kompanive që kontrollohen”. Kjo “dobësi” e ΣΔΟΕ dyshohet se është shfrytëzuar nga zyrtari tatimor për të “penguar hetimin” në këmbim të “shpërblimit financiar”.

“Prestigjin e pozicionit të tij në Ministrinë e Financave, e cila është edhe drejtues politik i njësisë operative ΣΔΟΕ, dhe duke pasur parasysh pamundësinë e SΔΟΕ për të audituar sjelljen tatimore të tatimpaguesve të korporatave për shkak të mungesës së aksesit në platformën myData, ata krijuan kushtet ideale për përfshirjen e tij – me sa duket për shpërblim financiar – në procesin e kontrollit, duke penguar vazhdimin e hetimit në mënyrë të tillë që të mos preken këto kompani, veçanërisht marrësit e faturave në ishuj, në mënyrë që çështja e kthimit të tyre. nuk lind”, – thuhet në ankesën anonime.

Source link