AADE: 287 kompani kineze iu shmangën taksave

Imazhi i krijuar nga AI

Autoriteti i Pavarur i të Ardhurave Greke (ΑΑΔΕ) zbuloi një rrjet të madh prej 287 ndërmarrjesh kineze, të cilat, duke modifikuar arkat, reduktuan vazhdimisht të ardhurat e tyre të deklaruara.

Hetimi i AADE-së zbuloi se Pas ndërmarrjeve kineze ishte një kompani softuerësh me një përfaqësues ligjor grek dhe dy kinezë nga Sllovakia, të cilët u ofronin mbështetje teknike kriminelëve duke “modifikuar” arkat e tyre..

Historia filloi në janar, kur ΑΑΔΕ Ankesa anonime u morën në lidhje me aktivitetet e paligjshme të një kompanie me vendndodhje në Komotini, një tjetër në Larisa dhe një degë në Selanik. Veçanërisht ankesat në lidhje me kodin QR të palexueshëm në fatura. Një rishikim i lexueshmërisë i kryer nga AADE zbuloi se ankesat ishin të vërteta dhe se dokumentet tregonin shuma më të ulëta se sa ishin në të vërtetë.

Është përdorur metoda “blerës misterioz”, në të cilën punonjësit e Departamentit intervistuan klientët në dyqanet e specifikuara. Për të kapur në flagrancë, në sistem ka ndërhyrë teknologjikisht personeli i specializuar, duke ulur kohën e transmetimit të të dhënave FEM nga 24 orë në një minutë, në mënyrë që në momentin e kryerjes së transaksionit, një punonjës i AADE-së ta krahasonte atë me të dhënat Z. të arkës. Si rezultat i shpërndarjes me email, u identifikua furnizuesi i pajisjes ilegale dhe u zbulua rrjeti i klientëve të saj, i përbërë nga 287 sipërmarrje, të gjitha të cilat merren me tregti me pakicë dhe i përkasin shtetasve kinezë.

Nga auditimi i muajit shkurt rezultoi se janë dorëzuar 220 mijë çeqe për një shumë totale prej 3 milionë eurosh, por xhiroja faktike ka qenë shumëfish më e lartë, pasi me mënyrën e pagesës me para në dorë ulja e vlerës së deklaruar në raport me vlerën reale ka arritur në 90%. Shembull i mirë është një çek prej 21.90 euro, për të cilin është deklaruar shuma prej… 2.1 euro.

Sipas shefit të AADE, George Pitsilis, shkalla e vërtetë e evazionit fiskal është ende e panjohur ndërsa kontrollet vazhdojnë, por pritet të arrijë “lartësi të paprecedentë”.

Source link