AADE zbuluar në shkallë të gjerë skema mashtrueselidhur me blerjen dhe rishitjen e makinave të përdorura pa pagesë tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH). Sipas të dhënave paraprake, dëmi i buxhetit të shtetit ka shkuar në më shumë se 212.000 euro.
Sipas rezultateve të hetimit, mashtrimi ishte i përfshirë kompani tregtare grekeduke vepruar së bashku me Kompania bullgare e copëzaveduke përdorur një mekanizëm të njohur “mashtrim trekëndor”. Kjo skemë ju lejon të fshehni detyrimet tatimore përmes fiktive transaksionet brenda sindikatave.
Kompania bullgare bleu makina në Gjermani sipas skemës standarde të pagesës së TVSH-së, ndërsa vepronte në emër të kompanive greke. Më pas ajo lëshoi fatura fiktive që tregonin se transaksionet ishin kryer sipas regjimi i marzhit të fitimit – pra me të drejtën e përjashtimit të TVSH-së. Kjo bëri të mundur mashtrimin e organeve tatimore.
Blerës nga Greqia duke përdorur dokumente false i është shmangur pagesës së tatimit gjatë zhdoganimit makina. Si rezultat, thesari humbi dhjetëra mijëra euro për çdo transaksion të tillë.
Aktualisht i instaluar 19 automjetekryesisht premiumme një kosto totale prej më shumë se 885.000 euro. Vetëm për këto transaksione, nënpagesa e TVSH-së ishte afërsisht 212.000 euro.
AADE vazhdon të hetojë kontrolli i kryqëzuar dixhital dhe duke përdorur mjete analitike për të identifikuar raste të ngjashme. Sipas burimeve, pjesëmarrës të rinj mund të shfaqen në rastdhe shkalla e mashtrimit mund të jetë shumë më e gjerë.
More Stories
Epiri: 215 kg kanabis në kabinë, ndjekje, përplasje dhe një fëmijë i vogël në kabinë
Sulm me thikë në një shkollë afër Moskës: një student ka vdekur, një roje është plagosur
Djali i një deputeti të PASOK-ut drejton pa patentë: Ndjekje nate në Halandri dhe ndalimi i të miturve