FT: Pasardhësi i kryeministrit grek akuzohet për lidhje me një sipërmarrës të famshëm të akuzuar për mashtrim

Një artikull i Financial Times sugjeron përfshirjen mbesa e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis Alexia Bakoyanni për rastin e blerjes së rafinerisë më të madhe të naftës në Itali nga biznesmeni Benny Steinmetz, i dënuar në dy vende për korrupsion dhe ryshfet.

Ai është një miliarder izraelit 67-vjeçar, i cili u dënua në vitin 2020 nga autoritetet rumune me pesë vjet burg për një rast korrupsioni, i cili rezultoi në lëshimin e një urdhër-arresti evropian kundër tij, i cili u ekzekutua në Qipro. Megjithatë, ekstradimi i tij nuk u bë për shkak të vendimit të Gjykatës së Lartë të vendit. Italia dhe Greqia refuzuan të zbatonin urdhrin. Por në Greqi ai u arrestua në aeroportin El.Venizelos për shkak se Interpoli kishte lëshuar një njoftim të kuq. Steinmetz u dënua për herë të dytë në vitin 2021 nga një gjykatë zvicerane për ryshfet.

Nëse publikimi është i vërtetë, atëherë kjo mund të shpjegojë përgjimin e Alexia Bakojanis nga jashtë EYP nëpërmjet Predatore cila u bë e njohur vitin e kaluar (nuk është e qartë pse xhaxhai i Aleksisë e dha këtë urdhër?).

Autori i artikullit të Financial Times shkruan se udhëtimet e Steinmetz në Romë dhe Milano në nëntor dhe dhjetor 2022 “shoqëroi Alexia Bakoyanni, e cila zotëron aksione në GOI Energy (red. kompania që bleu rafinerinë italiane), me vendndodhje në Qipro, në të cilën ajo ishte gjithashtu anëtare e bordit të drejtorëve për disa kohë”, se “ajo e ndihmoi atë në Qipro. si konsulent komunikimi kur u përpoq të anulonte ekstradimin e tij në Rumani” dhe se “4% e mbetur (GOI Energy) ndahet midis Completicos Holdings, aksionere e së cilës është Alexia Bakoyanni, dhe izraelitit Izik Gur“.

Duhet thënë se nëse kjo është e vërtetë, atëherë lindin pikëpyetje se nga i ka marrë këto fonde mbesa e kryeministrit, e cila në Greqi njihet se punon në sektorin e reklamave dhe komunikimit dhe është pronare e kompanisë AIA, por kaq. .

Bëhet fjalë për një kompani me një xhiro miliarda euro

Relati i AIA Alexia Bakoyanni, përveç bashkëpunimit me Benny Steinmetz, i cili u arrestua në dhjetor 2022 në El. Venizelos për shkak të një urdhër-arresti të lëshuar nga autoritetet rumune, mori përsipër kontakte me një emigrant misterioz nga Venezuela, biznesmenin Theodoros Duzoglou, i cili bleu objekte të tilla ikonike si “Pendelikon”, “Summer” në Mykonos etj., për t’i mbyllur më pas (!), dhe që është nën hetim për “pastrim” parash të zeza.

Alexia Bakoyanni është gjithashtu përgjegjëse për komunikimin me Bursën Greke

Le të theksojmë se ky është një specialist shumë i zgjuar dhe i aftë, i cili, padyshim, do të kishte arritur sukses profesional nëse nuk do të ishte vajza e N. Bakojanis apo mbesa e K. Mitsotakis.

Megjithatë, artikulli i FT më poshtë në fakt nënkupton se gjoja ka diçka pas blerjes dhe shitjes në Itali dhe, ndoshta… vetë Rusisë, e cila, përmes një kompanie të panjohur izraelite, në thelb po blen rafinerinë italiane, që nga prania e Lukoil në Itali. në regjimin e mëparshëm është e vështirë. Duhet thënë se në Greqi një grup i madh grek me lidhje me Rusinë po shfaq interes për Lukoil.

Teksti i plotë i artikullit të Financial Times është si më poshtë:

“Biznesmeni izraelit Benny Steinmetz, i dënuar për korrupsion, ishte i lidhur me kompaninë e zgjedhur nga qeveria italiane për të blerë rafinerinë më të madhe të naftës në vend nga kompania ruse Lukoil.

Lidhjet midis biznesmenit dhe GOI Energy, kompania e mbështetur nga Trafigura në përpjekjen e saj për të marrë nën kontroll rafinerinë, të cilën Roma e përshkroi si “strategjikisht të rëndësishme”, ngrenë pikëpyetje.

Steinmetz, i cili është dënuar për korrupsion në Zvicër dhe Rumani, udhëtoi në Romë dhe Milano në nëntor dhe dhjetor 2022 për të diskutuar ofertën 1.5 miliardë euro me avokatë dhe këshilltarë, sipas katër burimeve me njohuri për takimet.

Steinmetz shoqërohej nga Alexia Bakoyanni, e cila, sipas tre prej këtyre burimeve, është mbesa e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, e cila zotëron aksione në kompaninë qipriote GOI Energy, ku ajo shërbeu për një kohë të shkurtër në bordin e drejtorëve.

Fondacioni i familjes Steinmetz është gjithashtu një investitor në Argus New Energy Fund, aksioneri më i madh i GOI Energy, sipas dokumenteve sekrete të shqyrtuara nga qeveria italiane për miratimin e marrjes.

Lidhja e dytë me Steinmetz është CEO i GOI Energy, Mikhail Bobrov, i cili zotëron aksione në një kompani të Qipros dhe është gjithashtu aksioner në një rafineri nafte në pronësi të vjehrrit të Steinmetz në Izrael.

Marrja e detyruar e fabrikës me bazë në Siçili, e cila ka kapacitetin e pestë më të madh të rafinimit të Italisë, erdhi pikërisht në kohën kur Bashkimi Evropian po përgatitej të vendoste ndalime të importit të produkteve të naftës me origjinë ruse, gjë që e bëri përfundimisht dhjetorin e kaluar. Roma më pas thirri fuqitë e saj të arta, duke e lejuar atë të vërë veton ndaj marrëveshjeve ose të vendosë kushte për marrjen e kompanive strategjike.

Megjithë shqetësimet e ngritura nga SHBA, qeveria Meloni miratoi shitjen tek GOI Energy, oferta e së cilës ishte më e lartë se ajo e Crossbridge të SHBA-së dhe kompanisë zvicerane Vitol. Në atë kohë, qeveria italiane argumentoi se GOI Energy kishte ofruar gjithashtu garanci më të forta në lidhje me vendet e punës dhe funksionimin e uzinës.

“Rafineria ISAB është lojtari më i rëndësishëm në sistemin italian, pasi përpunon 30% të rezervave të naftës dhe 20% të vëllimit të përgjithshëm,” thotë analisti i Kpler Victor Katona. “Kur rafineria e tretë më e madhe në Evropë përfundon duke u shitur te një kompani praktikisht e panjohur, kjo ngre pyetje.” .

Në shtator, Steinmetz u arrestua në Qipro me një urdhër-arresti evropian të lëshuar për të nga autoritetet rumune, pasi u dënua me pesë vjet burg në vitin 2020 për korrupsion në një rast mashtrimi me pasuri të paluajtshme. Biznesmeni 67-vjeçar u lirua në nëntor pasi Gjykata e Lartë e Qipros rrëzoi një vendim të mëparshëm për ekstradimin e tij në Rumani. Ai pretendoi se kishte motive politike pas gjyqit dhe dënimit të tij në Rumani. Italia dhe Greqia (pyes veten pse?) gjithashtu refuzuan të ekzekutonin urdhër-arrestin nga Bukureshti.

Miliarderi ka një tjetër dënim për ryshfet të dhënë në vitin 2021 nga një gjykatë zvicerane në lidhje me blerjen e pronave të minierave të hekurit në Guinea, një rast të cilin Steinmetz e apeloi.

Si pasardhës i një dinastie diamanti, Steinmetz zgjeroi pasurinë e familjes së tij në fund të viteve 1980. BSG Resources operon në 25 vende duke prodhuar minerale, naftë, gaz dhe metale.

GOI Energy, nga ana e saj, njoftoi se “një njësi ekonomike që përfshin anëtarë të familjes Steinmetz (por jo Benny Steinmetz) është një investitor pakicë në fondin Argus, siç u është zbuluar plotësisht autoriteteve italiane të auditimit”. Autoritetet italiane thanë se Steinmetz nuk është një investitor në GOI Energy.

Dhëndrit e miliarderit, Ohad dhe Ender Schwartz, zotërojnë së bashku kompaninë izraelite Green Oil Israel, e cila operon rafinerinë e naftës Bazan në Gjirin e Haifa në Izraelin verior. Sipas dokumenteve zyrtare, Bobrov zotëron gjithashtu 50% të aksioneve në rafinerinë e naftës Bazan.

Në përgjigje të një pyetjeje, Ministria e Industrisë e Italisë tha se “fuqitë e arta” ekzistojnë për të garantuar sigurinë e energjisë, duke shtuar se “një hetim i thelluar është kryer mbi financuesit/investitorët e përfshirë, si dhe lidhjet midis Green Oil Ltd. … dhe anëtarët e familjes Steinmetz”.

Alexia Bacoyanni ndihmoi Steinmetz në Qipro si këshilltar për çështjet publike ndërsa ai u përpoq të anulonte ekstradimin e tij në Rumani, sipas njoftimeve të bëra në atë kohë në lidhje me procedurat. GOI Energy tha se “çdo pyetje në lidhje me takimet e Steinmetz në Itali me avokatët e kompanisë në dhjetor 2022 duhet t’i drejtohet z. Steinmetz”, duke shtuar se ai “nuk përfaqëson GOI Energy në asnjë mënyrë”.

Një zëdhënës i Steinmetz në Izrael, i pyetur për zonjën Bakoyanni, nuk kishte asnjë koment. Zyrtarët italianë thanë se qëllimi kryesor i Romës ishte të siguronte që asnjë investitor rus të mos përfshihej fshehurazi në ndërtimin e rafinerisë. Italia u shpreh e kënaqur që, në përputhje me marrëveshjen GOI Energy, nafta bruto trajtohej nga Trafigura.

Bobrov ka punuar më parë për kompaninë si drejtues i operacioneve të saj në Izrael, por një zëdhënës nuk pranoi të komentojë. Një burim italian që shqyrtoi propozimin qipriot tha: “Ne ishim të kënaqur që fondi i Qipros nuk ka lidhje me rusët dhe se Steinmetz ka një histori të drejtimit të kompanive të ngjashme, pasi familja e tij dhe Bobrov zotërojnë rafinerinë e naftës Bazan në Izrael”.

Dokumentet e kompanisë siriane tregojnë se 76% e aksioneve të GOI Energy janë në pronësi të Argus New Energy Fund, aksionerët e të cilit duket se janë dy avokatë nga Nikosia. Bobrov zotëron 20% të aksioneve.

Pjesa e mbetur prej 4% ndahet midis Completicos Holdings, aksioneri i së cilës është Alexia Bakoyanni, dhe Izik Gur, një izraelit i cili është “i lidhur” me Steinmetz në një thirrje të paraqitur në një gjykatë të Nju Jorkut. Gur nuk mund të kontaktohej për koment, vëren FT.

GOI Energy tha se Bakoyanni, Bobrov dhe Gur janë “biznesmenë të pavarur me një portofol të gjerë klientësh, partneritetesh dhe bashkëpunimesh!”

Një pasazh interesant që shpjegon deri diku deklaratat e papritura të vitit të kaluar nga nëna e Alexias, Dora Bakojanis dhe xhaxhai i saj, kryeministri Kyriakos Mitsotakis, se Greqia është në luftë me Rusinë.

Source link