Është zbuluar një bandë mashtruesish në internet. Si vepruan pjesëmarrësit e tij

Departamenti i Sigurisë Publike i NënDrejtorisë së Sigurisë së Athinës çmontoi një bandë, anëtarët e së cilës ishin të përfshirë në mashtrime në internet, dhe shuma totale e pasurisë që ata vodhën i kalonte 154,000 euro.

Ndaj 2 anëtarëve drejtues u hap një çështje për krijimin dhe drejtimin e një organizate kriminale, anëtarët e së cilës së bashku dhe në mënyrë të përsëritur kanë kryer mashtrime nëpërmjet aksesit të paligjshëm në të dhënat bankare elektronike, falsifikimit, pastrimit të parave nga veprimtari kriminale, si dhe pranimit dhe asgjësimit të produkteve kriminale me një humbje totale prej më shumë se 120 mijë euro.

Në këtë rast janë përmendur edhe 66 persona që kanë vepruar si “mushka parash” dhe akuzohen se kanë siguruar pasuri për të lehtësuar qëllimet e organizatës kriminale.

Siç rezultoi gjatë hetimit policor, gjatë të cilit janë përdorur informacione, si dhe kërkime teknike dhe dixhitale, veprimet e organizatës janë vendosur në rend kronologjik nga marsi 2023 dhe anëtarët e saj kanë vepruar sipas një metodologjie të caktuar. Në veçanti, anëtarët e organizatës kriminale kryen mashtrim duke përdorur dy mënyra të ndryshme:

• Metoda e parë – reklamimi virtual në rrjetet sociale:
  • ata vendosën reklama fiktive për shitjen e makinave dhe makinerive bujqësore me çmime shumë të ulëta dhe joshëse, dhe kështu viktimat ishin pasive, pasi ata vetë komunikonin me kriminelët,
  • Më pas, për të “mbyllur” marrëveshjen, kriminelët kërkuan dhe morën një paradhënie me pretekstin se makina nuk do të ishte në dispozicion të një blerësi tjetër të mundshëm;
  • Pasi kanë nxjerrë sa më shumë para nga viktimat, ata kanë ndërprerë çdo komunikim në mënyrë që të zhduken gjurmët e tyre.
• Metoda e dytë – marrësit e kompensimit dhe përfitimeve:
  • mashtruesit përndiqnin viktimat e mundshme përmes platformave online dhe pretendonin se ishin punonjës të agjencive qeveritare, duke u paraqitur si dërgues të subvencioneve ose rimbursimeve nga qeveria,
  • shfrytëzoi injorancën e viktimave për operacionet bankare dhe i udhëzoi ata të transferonin fonde në llogaritë e “biznesit” të palëve të treta tashmë të “rekrutuara” nga anëtarët e organizatës,
  • fitoi akses në llogarinë bankare vetë, duke shkaktuar dëme edhe më të mëdha financiare për viktimat.

Siç vihet re në reklamë, në të dyja rastet, ata transferonin para në llogaritë bankare të personave që kishin rekrutuar si mushka parash, kundrejt një tarife prej 300-500 euro, në varësi të bankës që u shërbente çdo herë.

Sipas ELAS, karakteristikë e metodave të tyre të veprimit ishte se anëtarët e organizatës kriminale treguan mjeshtëri, zgjuarsi dhe sukses të jashtëzakonshëm në shmangien e gabimeve që mund të çonin në zbulimin e tyre. Ata përpiluan lista dhe mblodhën informacione rreth objektivave, shpesh duke i kontaktuar disa kohë përpara mashtrimit për të pasuruar informacionin e tyre në mënyrë që të ishin bindës në mesazhin përfundimtar.

Për të ndaluar aktivitetet e tyre, në shtëpitë e anëtarëve të organizatës u krye një operacion i koordinuar policor mëngjesin e së shtunës (15/06), gjatë të cilit një nga anëtarët drejtues, si dhe një person tjetër që luante rolin e një “parash. mushkë”, u identifikua dhe u arrestua për shkelje të legjislacionit për drogën. Gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan këto sende:

• 3 makina,
• 7710 euro,
• 9 celularë,
• shumë karta bankare,
• 3 konzola lojërash,
• laptop dhe orë inteligjente,
• shumë dokumente (taksa, banka, etj.)
• 2 kuti që përmbajnë 60 tableta medikamenti.

Hetimi deri më tani ka zbuluar 12 raste të mashtrimit, dhe shuma e fitimeve të paligjshme i ka kaluar 154 mijë euro. Të arrestuarit janë dërguar në njësinë kompetente të prokurorisë.

Source link