EL.AS është në duart e mashtruesve që kanë kursyer 70 milionë nga evazioni fiskal

Policia tatimore ndaloi veprimtarinë e një organizate të madhe kriminale, e cila duke krijuar kompani transaksionesh inekzistente dhe duke përdorur dokumente false organizonte mashtrime brenda dhe jashtë vendit me pretekstin e TVSH-së dhe marrjen e paradhënieve të rimbursueshme.

Gjatë një operacioni policor të hënën e kaluar u arrestuan 11 persona, 10 prej të cilëve anëtarë të një organizate kriminale, mes të cilëve tre drejtues. Ndaj tyre është hapur një çështje penale për organizim të komunitetit kriminal, falsifikim, mashtrim, mashtrim të shtetit grek dhe interesave financiare të Bashkimit Europian, pastrim parash nga veprimtari kriminale dhe shkelje të ligjeve për armët, drogën dhe Kodin Kombëtar Doganor. , ndërsa në të njëjtën kohë në këtë rast janë përfshirë edhe 23 persona të tjerë .

Mënyra e veprimit

Sipas ELASgjatë një hetimi disa mujor rezultoi e qartë se i akuzuari krijoi dhe iu bashkua një organizate kriminale me strukturë dhe organizim afatgjatë dhe specifik, me qëllim fshehjen e mosrimbursimit të TVSH-së ose vendosjen e paligjshme të të drejtave të rimbursimit të TVSH-së, mbledhjen e paligjshme. përfitimet financiare dhe fshehja e asistencës së paligjshme financiare nga fondet e shtetit grek dhe Bashkimit Europian, nëpërmjet kompanive inekzistente që shesin produkte teknologjike, apo subjekteve juridike që kanë karakteristikat e “të zhdukurve”.

Për të arritur qëllimin e tyre të paligjshëm, anëtarët e organizatës:

• ka përdorur dokumente të falsifikuara dhe deklarata të rreme për krijimin e kompanive, si dhe ka dorëzuar deklarata të rreme të qirasë në Zyrën e Tatimeve të Shtetit të Pavarur,
• deklaroi selitë e shoqërive si ambiente ku nuk ishin krijuar asnjëherë dhe nuk kryenin asnjë veprimtari tregtare,
• përdorur “njerëz kashte” ose detaje të individëve që nuk kanë lidhje me persona juridikë si menaxherë/përfaqësues të kompanive,
• përmes këtyre detajeve ata kanë caktuar numrat e TVSH-së dhe kanë marrë kodet e taxisnet-it,
• regjistroi këto të dhëna në Regjistrin Kryesor Tregtar,
• ka deklaruar ambiente të supozuara me qira të kompanive në platformat elektronike, ka dorëzuar deklarata tatimore dhe ka dorëzuar aplikimet përkatëse për ndihmë me paradhëniet përkatëse;
• hapi llogari bankare të korporatave dhe karta bankare të lidhura me to, si dhe lëshoi ​​kode bankare elektronike.

Megjithatë, për të shmangur zbulimin e aktiviteteve të tyre nga autoritetet e zbatimit të ligjit, ata siguruan krijimin e personave të rinj juridikë, instaluan vazhdimisht pjesëmarrës të rinj si administratorë dhe mbuluan transaksione fiktive biznesi duke përdorur një rrjet transaksionesh bankare, shoqëruar me mospërputhje midis deklaratave periodike të TVSH-së. në lidhje me kreditë bankare dhe debitimet ndaj llogarive.

Si rrjedhojë, organet tatimore morën vendime si “pagesa të paligjshme” në lidhje me personat inekzistent apo “njerëz kashte”, duke u hequr atyre mundësinë e arkëtimit dhe shmangien e sanksioneve penale dhe administrative ndaj anëtarëve të organizatës.

Një rast tipik, sipas raportit, është krijimi i pesë kompanive me përvetësim të të dhënave personale dhe kalimi në to i 26 kompanive që kontrolloheshin fshehurazi nga anëtarët e organizatës. Ky person është përfshirë në listën e përditësuar të debitorëve të mëdhenj ndaj shtetit në shumën rreth 3 250 000 euro.

Në veçanti, sa i përket mashtrimit me TVSH-në, kompanitë e menaxhuara nga anëtarët e organizatës kanë lëshuar fatura fiktive në vlerë prej 16,000,426,39€ dhe kanë pranuar fatura fiktive në vlerë prej 13,545,119,26€ për transaksione të brendshme dhe furnizime brenda komunitetit, në të njëjtën kohë. ka bërë pagesat bankare përkatëse për pagesë fiktive të vlerës së faturave fiktive dhe ka paraqitur deklarata false të TVSH-së. Falë kësaj procedure, anëtarët e grupit grumbulluan gjithsej 5,426,106 euro rimbursime të TVSH-së për furnizime fiktive të mallrave kur importonin nga vendet anëtare. BE produkte me vlerë 70 milionë euro, pasi kanë arritur të përvetësojnë TVSH-në e detyrueshme në vlerën 13,548,387 euro.

Në lidhje me mashtrimin e paradhënies, duke përdorur marifete dhe duke përfituar nga infrastruktura e kompanive, eksperienca e tyre dhe monitorimi i vazhdueshëm i procedurave kontabël, ato janë kthyer në përfitues të paligjshëm të kësaj ndihme financiare përmes deklarimeve të rreme, të pasakta ose jo të plota të TVSH-së dhe xhiros bruto.

Në këtë mënyrë, organizata ka bërë përfituese të paligjshme 69 kompani, duke marrë gjithsej 9,695,525.34 euro dhe përmes 13 kompanive të tjera janë përpjekur të arkëtojnë 3,582,066 euro të tjera.

Për të legalizuar të ardhurat e tyre, ata organizuan një kanal labirint ndërbankar të përbërë nga 131 llogari bankare. Përmes tyre, nëpërmjet 52.539 transaksioneve bankare, ata kanë transferuar shumat e marra nga 133 paradhënie të kthyera dhe 44 rimbursime të TVSH-së në llogaritë e kompanive të themeluara në vendet anëtare të BE-së që merren me tregtinë e pajisjeve teknologjike. Ata gjithashtu blenë makina luksoze dhe mallra teknologjike.

Në të vërtetë, niveli i gatishmërisë dhe kualifikimeve të larta të kësaj organizate kriminale dëshmohet nga fakti se anëtarët e saj krijuan 30 ndërmarrje virtuale vetëm në shtator dhe tetor 2023 për t’iu bashkuar programit të subvencionuar të Bashkimit Evropian.

Çfarë u zbulua

Gjatë kontrolleve personale dhe kontrolleve të kryera në banesa dhe biznese, janë gjetur dhe sekuestruar: 54.186 euro, 2 pistoleta, 2 armë gjahu, gëzhoja dhe karikatorë të shumtë, 6 thika, një grusht hekuri, 8 makina luksoze, 59.989 tableta farmaceutike pa leje, 171. cigare elektronike dhe shumë telefona celularë. Gjithashtu, gjatë hetimeve janë sekuestruar 1.556.333.82 euro në llogaritë bankare të 22 kompanive.

Të arrestuarit u dërguan në Prokurorinë Evropiane në Greqi.

Source link