Rusi Vinnik, i ndaluar në Greqi, pranoi fajin në SHBA

Alexander Vinnik, i cili u ndalua në Greqi, u dënua në Francë dhe u ekstradua në Shtetet e Bashkuara, u deklarua fajtor për pastrim parash.

Sipas hetuesve, ai ishte operatori i shkëmbimit të kriptove BTC-e, i cili merrte fonde nga aktivitete kriminale, nuk zbatonte rregullat kundër pastrimit të parave dhe nuk mblidhte të dhëna për klientët.

Si tregon DW, një rus 44-vjeçar në Shtetet e Bashkuara u deklarua fajtor për akuzat e komplotit për të kryer pastrim parash, sipas një deklarate të postuar më 3 maj në Faqja e internetit e Departamentit Amerikan të Drejtësisë mesazh.

Arkady Bukh, avokati i Vinnik, i tha agjencisë RIA Novosti se i akuzuari bëri një marrëveshje me hetimin: “Pranoi fajin për një numër të kufizuar artikujsh, sipas aktakuzës, ai u përball me burgim të përjetshëm, por marrëveshja e lejoi atë të zvogëlonte”. dënim me një numër “njëshifror” vitesh burg pas hekurave.

Në Shtetet e Bashkuara, Vinnik akuzohet për pastrim parash nga viti 2011 deri në vitin 2017, gjatë periudhës kur ai ishte operatori i shkëmbimit të kriptove BTC-e. Gjatë kësaj kohe, shkëmbimi u përdor nga më shumë se një milion klientë të cilët kryen transaksione me vlerë më shumë se 9 miliardë dollarë, tha në një deklaratë Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Sipas aktakuzës, shkëmbimi i kriptove mori fonde nga aktivitetet kriminale, duke përfshirë sulmet e ransomware, hakimet dhe skemat e tjera, dhe Vinnik ishte drejtpërdrejt përgjegjës për humbjet prej rreth 121 milionë dollarë.

Raporti i departamentit thekson gjithashtu se shkëmbimi i kriptove nuk ishte i regjistruar si një kompani shërbimesh financiare në Shtetet e Bashkuara, nuk zbatonte rregullat e njohjes së klientit tuaj ose rregullat kundër pastrimit të parave dhe nuk grumbulloi të dhëna për klientët. Për më tepër, Vinnik përdori kompani guaskë për të kthyer aktivet dixhitale në monedhë fiat.

Në vitin 2017, shkëmbimi BTC-e u mbyll, në të njëjtën kohë Vinnik arrestuar në Greqi. Siç raporton publikimi ynë, rusi u ndalua nga policia greke mëngjesin e 25 korrikut, teksa po pushonte në një nga hotelet luksoze në Kalkidiki, ku kishte mbërritur 10 ditë më parë. Në arrestim morën pjesë përfaqësues të agjencive të zbatimit të ligjit në SHBA. Gjatë kontrollit në dhomën e tij të hotelit, e cila ishte marrë me qira nga familja e Aleksandër Vinnikut, u sekuestruan 2 kompjuterë laptop, 4 tableta, 5 celularë, një router, një videokamerë dhe 4 karta krediti.

Ministri-Këshilltari i Ambasadës Ruse në Greqi Oleg Bredikhin konfirmoi për korrespondentin rus të Athinës faktin e ndalimit të një shtetasi rus, si dhe faktin se ndalimi është bërë në bazë të një deklarate të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së. Alexander Vinnik u arrestua në një institucion korrektues në qytetin e Selanikut dhe priste vendimin e gjykatës atje.

Gjatë hetimeve ai mohoi të ishte operator i BTC-e, duke thënë se ishte thjesht punonjës i bursës. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara, Rusi dhe Francë kërkuan ekstradimin e tij. Vinnik fillimisht u dërgua në Francë, ku u dënua me pesë vjet burg për pastrim parash, dhe më pas u kthye në Greqi. Pesë vjet pas arrestimit të Vinnik, ai u dërgua me avion nga Greqia në Shtetet e Bashkuara.

Source link