Policia greke zbulon sesi OJQ-të vjedhin donacione

Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave të Policisë Helenike ka publikuar një raport mbi metodat e përdorura nga drejtues të organizatave joqeveritare për të vjedhur para nga fondet e organizatave të tyre.

Dokumenti titullohet “Abuzimi i shfrytëzimit të organizatave jofitimprurëse” dhe është 16 faqe. Nuk është rastësi që është postuar në faqen e Agjencisë pothuajse njëkohësisht me publikimin e ngrirjes së pasurisë së një aktivisti grek, i cili është nën hetim si i dyshuar për mashtrim ndaj një OJQ-je që ai drejton. “Për të përfituar, kriminelët shfrytëzuan dobësitë e sistemit dhe mungesën e një kuadri rregullator të unifikuar, mbikëqyrjen adekuate të OJQ-ve, duke shfrytëzuar njëkohësisht sistemin financiar brenda dhe jashtë vendit”, përfundon raporti. Sipas njerëzve të njohur me këtë çështje, Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave, i drejtuar nga Charalambos Vourliotis, ka audituar më shumë se 100 OJQ në dy vitet e fundit.

Disa prej tyre ofrojnë ndihmë për migrantët, të tjerët jo. Kontrollet janë kryer ose me iniciativë të menaxhmentit ose në bazë të informacionit të dhënë nga institucionet financiare për transferta të dyshimta. Në raste më të rralla, hetimet kryheshin me kërkesë nga jashtë. Nga më shumë se 100 OJQ të inspektuara, 40 u zbuluan se kishin shenja të rënda shpërdorimi dhe mashtrimi. Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave ngriu pasuritë e drejtuesve dhe rezultatet e hetimit i dërgoi në prokurori për ndjekje penale.

Analiza e rasteve solli në konkluzione specifike – konkluzione për metodat që pretendohet se kanë përdorur drejtuesit e OJQ-ve për sekuestrimin e fondeve të organizatave. Ato kryesore janë paraqitur në një dokument prej 16 faqesh.

Faqja e parë e raportit të Zyrës. Nga më shumë se 100 OJQ të inspektuara, 40 u zbuluan se shfaqnin shenja shpërdorimi dhe mashtrimi.

Metodat e përdorura nga drejtuesit e OJQ-ve për të përvetësuar para janë paraqitur në një raport të Autoritetit të Pastrimit të Parave. “Kriminelët, duke qenë të besuar ose pronarë përfitues të një OJQ-je të shfrytëzuar, përdorin të ardhurat e kësaj organizate për blerjen e pasurive të paluajtshme. Nëpërmjet llogarive të OJQ-së, ata paguajnë taksat e transfertave, të cilat megjithatë bëhen pronë e kriminelëve dhe jo e OJQ”, është një nga metodat e menaxhimit të dokumentuar. Ka pasur edhe raste kur drejtues punësonin njerëz që gëzonin besimin e tyre absolut, ndërsa këta të fundit ua kthenin paratë e paguara si pagë në formën e transfertave në llogaritë personale të drejtuesve të OJQ-ve.

Në raste të tjera, drejtues ose përfitues të OJQ-ve, duke përdorur metoda më pak të sofistikuara, përdorin të ardhurat e organizatave për të mbuluar shpenzimet e tyre të jetesës, si dhe, për shembull, mirëmbajtjen e shtëpive të tyre. Përveç tetë rrugëve për shpërdorim fondesh, agjencia liston gjithashtu një numër “treguesish rreziku” ose flamuj të kuq që duhet të shkaktojnë reflekse nga auditimi dhe prokurorët. Këtu përfshihen: kreditimi i pagave nga një OJQ tjetër, dërgimi i transfertave të parave nga llogaritë e një OJQ-je në llogaritë e kompanive që operojnë jashtë vendit, etj.

Teksti i plotë i raportit në greqisht mund të shkarkohet nga lidhje.

Përkthimi i bashkangjitur më poshtë:

Source link